Die Motivation eines Unternehmens, ein Ermittlungsbüro zu beauftragen, ist unterschiedlicher Natur. In den häufigsten Fällen, geht es darum, potentielle oder bereits bestehende Kunden zu überprüfen, sowie um die Überprüfung und Überwachung von Mitarbeitern oder Bewerbern.

Zu unseren Aufgaben zählen hauptsächlich:

• Bewerberüberprüfung
• Mitarbeiterobservation
• Schuldnerermittlung
• Beobachtung der Konkurrenz
• Vermögensrecherchen
• Beweis- und Informationsbeschaffung
• Videoüberwachung

Kennen Sie Ihre Kunden?

Wenn Unternehmen von einem neuen Kunden einen Auftrag erhalten, können sie sich, insbesondere bei einem hohen Auftragsvolumen, heutzutage immer weniger sicher sein, die vereinbarte Auftragssumme nach Abschluss Ihrer Tätigkeit auch tatsächlich zu erhalten. Gerade in wirtschaftlich schlechteren Zeiten kommt es immer wieder vor, dass angebliche Kunden versuchen, Leistungen zu erschleichen, für die sie die Mittel gar nicht aufbringen können.

Wie können Unternehmen sicher sein, für ihre geleistete Arbeit auch wirklich bezahlt zu werden? Viele Betriebe mussten bereits böse Überraschungen erleben, wenn Zahlungen ausblieben. Vor allem dann, wenn nicht nur Löhne und Gehälter für die Mitarbeiter ausstanden; wenn zusätzlich auch Material vorfinanziert wurde, um den Auftrag auszuführen, kann es schnell zu einer ruinösen Situation des Unternehmens kommen. Vor allem Handwerksbetriebe mussten dies schon häufig erleben.
Überlassen Sie daher nichts dem Zufall und erkundigen Sie sich vorab, damit Ihre potentiellen Kunden nicht zu säumigen Schuldnern werden und Sie als Gläubiger dastehen und in eine schwierige wirtschaftliche Situation geraten.
Aber wie stellt ein Unternehmen es am besten an, sich entsprechende Informationen zu beschaffen? Sie können Ihre Kunden schließlich schlecht fragen, wie es um deren wirtschaftliche Situation steht. Hier bietet es sich an, ein Ermittlungsbüro zu beauftragen. Diese kennen die Betrugsmethoden und können sich schnell und diskret Einblick in wirtschaftliche Situationen verschaffen. Unternehmen erfahren so, ob ein Kunde in finanziellen Schwierigkeiten steckt und es womöglich schon absehbar ist, dass er seine für ihn erbrachten Leistungen nicht zahlen kann oder ob es bereits in der Vergangenheit zu Unregelmäßigkeiten kam.

Ermittlungsbüros können auch bereits bestehende Kunden überprüfen. Denn auch nach langjährigen Geschäftsbeziehungen kann sich die finanzielle Situation der Geschäftspartner verändern. Bei entsprechenden Verdachtsmomenten empfiehlt sich eine Kontrolle. Ihre Kunden bemerken nichts davon.

Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern?
Ist Ihr Unternehmen derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern? Insbesondere wenn es bei der zu besetzenden Stelle um eine Führungsposition oder eine Vertrauensstellung geht, sollte man Bewerber eingehend überprüfen. Unser Ermittlungsbüro verfügt über die Möglichkeit, potentielle Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Qualifikation, Vorstrafen, ihres Leumunds und des Wahrheitsgehalts der im Lebenslauf gemachten Angaben zu beleuchten. Möglicherweise bewirbt sich bei Ihnen jemand aus einem Konkurrenzunternehmen. Auch hier ist bei qualifizierten Stellen Vorsicht geboten.

Wenn Firmen betrogen werden, stammen die Täter oft aus der eigenen Belegschaft.
Leider gibt es in Betrieben immer wieder Anlass zur Sorge, dass Mitarbeiter, die auch schon über einen längeren Zeitraum dem Unternehmen angehören, der Firma einen nicht unerheblichen Schaden zufügen. Die Methoden sind unterschiedlicher Natur und ziehen sich durch alle Ebenen eines Unternehmens.

Häufig haben Unternehmen es mit Abrechnungsbetrug zu tun. Der Verdacht liegt oft nah, kann dem Mitarbeiter aber nicht konkret nachgewiesen werden. So liefern z. B. Außendienstmitarbeiter umfangreiche Berichte über die von ihnen ausgeführte Tätigkeit und listen eine hohe Anzahl von Kundenbesuchen auf. Im Gegensatz dazu gibt es aber eine Diskrepanz zu den erbrachten Umsätzen, die sich eher im unteren Bereich befinden. Der detaillierte Bericht eines Ermittlungsbüros hilft Ihnen, sich ein umfassendes Bild über die tatsächliche Arbeitsleistung zu machen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Oder haben Sie das Gefühl, in Ihrer Buchhaltung könnte etwas nicht stimmen? In kleinen Handwerksbetrieben zum Beispiel können sich die Firmeninhaber nicht mit allen Angelegenheiten auskennen und beauftragen Angestellte mit dieser Tätigkeit, denen sie voll vertrauen müssen. In Zeiten wirtschaftlich weniger rosigen Zeiten taucht das Phänomen der Unterschlagung häufiger auf, denn das Betrugspotential wächst. Insbesondere durch die moderne Datenverarbeitung ist es heute leichter denn je, Gelder zu veruntreuen. Lassen Sie in solchen Fällen Ihre Buchhaltung auf gefälschte Bilanzen und andere Unstimmigkeiten überprüfen, um sicher zu gehen, dass alles seinen ordentlichen Gang geht. Bei Verdachtsfällen kann unser Ermittlungsbüro diskrete Untersuchungen vornehmen.

Nicht selten ist es schon vorgekommen, dass Unternehmen sich einer ruinösen Wirtschaftskriminalität ausgesetzt sahen. Eigene Mitarbeiter, denen man Vertrauen entgegenbrachte, gaben streng vertrauliche Daten an Konkurrenzunternehmen heraus und verdienten sich so ein hübsches Entgelt nebenbei. Spionage, Sabotage, Fälschungen oder Manipulation sind hier besonders zu erwähnen. So werden vertrauliche Daten, Vertriebsdaten oder Forschungsberichte weitergegeben. Ebenso ist Produktpiraterie zu nennen. Es ist heute leicht, an Daten heranzukommen. Per E-Mail sind in kürzester Zeit Daten versandt und ebenso kann man in Windeseile Daten auf einen USB-Stick speichern. Zögern Sie nicht, etwas zu unternehmen, wenn Sie einen Verdacht hegen!

Eine ganz beliebte Methode, seinen Arbeitgeber und auch die Versichertengemeinschaft zu schädigen, sind ungerechtfertige Krankschreibungen. Oft haben Arbeitgeber den Verdacht, ein Arbeitnehmer sei nicht tatsächlich krank. Anhaltspunkte hierfür können häufig vorgelegte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Krankschreibungen von verschiedenen Ärzten, Krankenscheine nach einem abgelehnten Urlaubsantrag oder Bescheinigungen sein, die zu bestimmten Zeiten vorgelegt werden (z.B. an Karneval, montags oder vor und nach sogenannten Brückentagen).
Das Problem liegt darin, dass Firmen zwar sehr genau erahnen können, wer tatsächlich krank ist und wer blau macht, es aber nicht nachweisen können.
Für ein Ermittlungsbüro ist dies eine leichte Aufgabe. Durch geeignete Observierungsmethoden kommen wir den „Urlaubern auf Krankenschein“ schnell auf die Spur. Nicht selten stellt sich heraus, dass ein Arbeitnehmer tatsächlich einer ungenehmigten Nebenbeschäftigung nachgeht oder mit zusätzlich erschlichener Freizeit an seinem Haus baut.
Arbeitsgerichte sehen es in Anbetracht der Wirtschaftslage nicht gern, wenn Personen, die eine Stelle haben, ihre Arbeitgeber hintergehen. Bei Aufdeckung kommt es in der Regel zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Übrigens sind die Kosten, die durch das Ermittlungsbüro entstehen, meistens von der überführten Person zu tragen.

Gleichgültig, welcher Fall von Betrug in einem Unternehmen vorkommt, neben einem finanziellen Schaden sollte man stets bedenken, um wieviel größer ein Imageschaden sein kann, wenn bestimmte Ereignisse z.B. durch eine Strafanzeige ans Licht der Öffentlichkeit geraten. Daher sind diskrete Abwicklungen immer in Erwägung zu ziehen. Sprechen Sie uns an und reden Sie mit uns, um eine angemessene Lösung zu finden.